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單項(xiàng)選擇題

盡職調(diào)查需核對(duì)客戶(hù)身份及資料的真實(shí)性、完整性和（）。

A.有效性
B.一致性
C.全面性
D.可靠性

單項(xiàng)選擇題

下列（）業(yè)務(wù)不屬于高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

A.同一自然人作為具體經(jīng)辦人辦理兩個(gè)以上單位的銀行結(jié)算賬戶(hù)開(kāi)立業(yè)務(wù)的
B.同一自然人是兩個(gè)以上單位的法定代表人、單位負(fù)責(zé)人或?qū)嶋H控制人的
C.兩個(gè)以上單位銀行結(jié)算賬戶(hù)信息中的聯(lián)系電話(huà)、地址等相同的客戶(hù)
D.單位提取現(xiàn)金發(fā)放工資

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對(duì)居民證件進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查時(shí)不通過(guò)，（）不能作為佐證。

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盡職調(diào)查需核對(duì)客戶(hù)身份及資料的真實(shí)性、完整性和（）。

下列（）業(yè)務(wù)不屬于高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

對(duì)居民證件進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查時(shí)不通過(guò)，（）不能作為佐證。

盡職調(diào)查需核對(duì)客戶(hù)身份及資料的真實(shí)性、完整性和（）。

下列（）業(yè)務(wù)不屬于高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)。