單項選擇題

客戶行為異常是指客戶行為可能涉及洗錢、（）或其他違法犯罪活動的行為。

A.賄賂
B.逃稅
C.犯罪
D.恐怖融資

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單項選擇題

客戶的行為不符是指客戶情況與本人的身份、（）、交易習慣、類似市場主體的慣常行為模式等情況不符。

A.經濟狀況
B.經營狀況
C.經濟和經營狀況
D.生產狀況

單項選擇題

避稅型離岸金融中心的特點包含（）。

A.大量離岸公司出于避稅、規(guī)避管制等方面的需要，在離岸金融中心注冊
B.不在注冊地開展實際經營活動
C.注冊地監(jiān)管當局對在當?shù)刈缘碾x岸公司不實施或者很少實施監(jiān)管
D.以上均是

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