單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)的報(bào)送重點(diǎn)可疑交易報(bào)告，需在“采取措施”字段中對報(bào)告的（）做出說明。

A.類別
B.重要程度
C.處理情況
D.金額

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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)完善可疑交易報(bào)告（）工作流程，對擬報(bào)送的可疑交易報(bào)告進(jìn)行分析和甄別。

A.人工識別
B.自動篩選
C.系統(tǒng)識別
D.自動上報(bào)

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)從全流程管理的角度對各項(xiàng)金融業(yè)務(wù)進(jìn)行系統(tǒng)性的洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估，并按照（）原則，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)較高領(lǐng)域的反洗錢合規(guī)管理措施。

A.合規(guī)為本
B.風(fēng)險(xiǎn)為本
C.保密為本
D.報(bào)告為本

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