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單項選擇題

金融機構應有效（）不法分子利用他人代辦、控制他人交易等手段進行的閑錢和恐怖融資活動。

A.制止
B.查處
C.識別
D.制裁

你可能感興趣的試題

單項選擇題

集中存放或儲存交易數據的金融機構，應遵循足以重現(xiàn)交易的要求，采?。ǎ┑拇胧?，向各層級或各業(yè)務條線人員提供履行反洗錢職責所需的數據資料。

A.安全保密
B.及時有效
C.防范風險
D.行之有效

單項選擇題

對于客戶利用網絡、電話、自助終端等工具開展的非面對面業(yè)務，金融機構應當確保相關交易信息和（）能夠完整傳送，保障可疑交易監(jiān)測分析的數據需求。

A.非現(xiàn)場監(jiān)管信息
B.現(xiàn)場檢查信息
C.客戶信息
D.處理信息

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