單項選擇題

《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》具體列舉了（）類交易，如未發(fā)現(xiàn)交易可疑的，免于大額交易報告。

A.5
B.7
C.9
D.10

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單項選擇題

《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》具體列舉了一些可疑交易標準，其中適用于商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲匯機構(gòu)、政策性銀行、信托投資公司的有（）項，適用于證券公司、期貨經(jīng)紀公司、基金管理公司的有13項，適用于保險公司的有17項。

A.13
B.17
C.18
D.20

單項選擇題

按照反洗錢法的有關(guān)規(guī)定，（）可以根據(jù)金融機構(gòu)反洗錢工作的需要，確定并公布應當履行大額交易和可疑交易報告義務的從事金融業(yè)務的其他機構(gòu)。

A.中國人民銀行
B.銀監(jiān)會
C.公安部
D.國務院

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