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根據(jù)客戶身份識別制度,金融機構應在()更新客戶的身份信息資料。
A.建立業(yè)務關系時
B.銷戶時
C.業(yè)務關系存續(xù)期間
D.以上說法都正確
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單項選擇題
反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責的部門、機構履行反洗錢職責獲得的客戶身份資料和交易記錄,只能用于反洗錢()。
A.現(xiàn)場檢查
B.非現(xiàn)場檢查
C.行政調查
D.案件協(xié)查
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反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責的部門、機構履行反洗錢職責獲得的客戶身份資料和交易記錄應當給予保密,對違反保密義務的,依法()。
A.承擔法律責任
B.紀律處分
C.行政處分
D.行政處罰
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