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單項選擇題

華夏銀行反洗錢領導小組是在（）授權(quán)下的全行反洗錢工作管理機構(gòu)，負責全行的反洗錢監(jiān)督管理工作，并按程序向董事會（或下設專業(yè)委員會）提交報告。

A.分管會計行長
B.董事長
C.行長
D.分管合規(guī)行長

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單項選擇題

（）是在華夏銀行行長授權(quán)下的全行反洗錢工作管理機構(gòu)，負責全行的反洗錢監(jiān)督管理工作，并按程序向董事會（或下設專業(yè)委員會）提交報告。

A.總行會計部
B.華夏銀行反洗錢領導小組
C.反洗錢工作辦公室
D.反洗錢業(yè)務部門

單項選擇題

為加強反洗錢管理，防范和控制洗錢風險，提高全行反洗錢風控能力和管理水平，根據(jù)《（）》、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》等法律、法規(guī)及《華夏銀行反洗錢管理辦法》，制定華夏銀行反洗錢領導小組工作規(guī)則。

A.中華人民共和國反洗錢法
B.中華人民共和國中國人民銀行法
C.金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法
D.金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法

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