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針對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶采取差異化的識(shí)別和監(jiān)控措施,強(qiáng)化高風(fēng)險(xiǎn)客戶的盡職調(diào)查和監(jiān)控,對(duì)客戶進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測(cè),適時(shí)調(diào)整()。
A.客戶等級(jí)
B.洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
C.客戶分類
D.洗錢歸類
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針對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶采取差異化的()措施,強(qiáng)化高風(fēng)險(xiǎn)客戶的盡職調(diào)查和監(jiān)控,對(duì)客戶進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測(cè),適時(shí)調(diào)整洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
A.鑒別和掌握
B.分析和整理
C.識(shí)別和監(jiān)控
D.識(shí)別和處理
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單項(xiàng)選擇題
各級(jí)行應(yīng)當(dāng)依法協(xié)助、配合司法機(jī)關(guān)和()打擊洗錢活動(dòng)。
A.檢察院
B.公安部門
C.行政執(zhí)法機(jī)關(guān)
D.外管局
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