單項(xiàng)選擇題

對較低風(fēng)險(xiǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)客戶，在確保風(fēng)險(xiǎn)可控基礎(chǔ)上，可以采?。ǎ┑目蛻舯M職調(diào)查及其他風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

A.強(qiáng)化
B.標(biāo)準(zhǔn)
C.簡化
D.差異化

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單項(xiàng)選擇題

洗錢風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估是指按照（）的原則，定期對內(nèi)外部洗錢風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析研判，評(píng)估本機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制的有效性，查找風(fēng)險(xiǎn)漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，采取有針對性的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施。

A.風(fēng)險(xiǎn)為本
B.規(guī)則為本
C.風(fēng)險(xiǎn)可控
D.風(fēng)險(xiǎn)防范

單項(xiàng)選擇題

員工需掌握有關(guān)反洗錢操作程序、可疑資金的甄別和分析等知識(shí)，熟悉有關(guān)反洗錢工作的規(guī)定、反洗錢操作規(guī)程，以及發(fā)現(xiàn)、處理（）的措施，使員工了解并掌握反洗錢義務(wù)及其所在崗位的反洗錢工作要求。

A.非法交易
B.無效交易
C.正常交易
D.可疑交易

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