單項選擇題

反洗錢突發(fā)事件是指無法準確預測，與銀行履行反洗錢義務密切相關，可能使銀行面臨處罰、聲譽受損等各類風險，需（）處理的事件。

A.立即
B.及時
C.事件發(fā)生后1個小時
D.次日

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單項選擇題

洗錢案件嫌疑人或恐怖分子為銀行客戶，銀行未按要求報送大額交易和可疑交易報告或漏報部分交易，造成銀行經(jīng)濟、聲譽損失的事件屬于（）。

A.較大突發(fā)事件
B.重大突發(fā)事件
C.特別重大突發(fā)事件
D.不屬于風險事件

單項選擇題

恐怖分子為銀行客戶，銀行未按要求對恐怖融資資產(chǎn)實施凍結，造成銀行經(jīng)濟、聲譽損失的事件屬于（）。

A.較大突發(fā)事件
B.重大突發(fā)事件
C.特別重大突發(fā)事件
D.不屬于風險事件

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