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《華夏銀行反洗錢工作保密管理辦法》中保密措施規(guī)定,通過紙質報送的重點可疑交易應由專人以密件方式報送當地人民銀行,嚴格控制()。
A.調查范圍
B.知情范圍
C.檢查范圍
D.了解范圍
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單項選擇題
《華夏銀行反洗錢工作保密管理辦法》中保密措施規(guī)定,指定客戶資料檔案管理員負責()。
A.學習檔案
B.管理檔案
C.登記檔案
D.整理檔案
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單項選擇題
《華夏銀行反洗錢工作保密管理辦法》中保密措施規(guī)定,采取有效技術手段確保客戶信息及()的安全。
A.可疑數據
B.大額數據
C.交易電子數據
D.非現場監(jiān)管報表數據
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