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單項選擇題

可疑交易報告的提交是有理由（）或者其交易對手是恐怖組織、恐怖分子以及從事恐怖融資活動人員的。

A.懷疑客戶
B.猜疑客戶
C.質(zhì)疑客戶
D.疑心客戶

你可能感興趣的試題

單項選擇題

金融機構開展預防和打擊恐怖融資工作時，履行義務中不包括哪一項（）。

A.建立健全內(nèi)部控制制度
B.客戶身份識別
C.保存客戶身份資料和交易記錄
D.報告大額交易

單項選擇題

以下哪個不是制定《華夏銀行反洗錢和反恐融資名單監(jiān)控管理辦法》所用的法律（）。

A.《中華人民共和國反洗錢法》
B.《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
C.《金融機構反洗錢規(guī)定》
D.《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》

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