- 搜標(biāo)題
- 搜題干
- 搜選項(xiàng)
單項(xiàng)選擇題
對(duì)于住所、注冊(cè)地、經(jīng)營(yíng)所在地與金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)所在地相距很遠(yuǎn)的客戶，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)考慮酌情提高其風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)，指的是地域風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)中的（）。
A.某國(guó)（地區(qū)）受反洗錢監(jiān)控或制裁的情況
B.對(duì)某國(guó)（地區(qū)）進(jìn)行反洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示的情況
C.國(guó)家（地區(qū)）的上游犯罪狀況
D.特殊的金融監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)
你可能感興趣的試題
