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判斷題

定期一本通存折有效分戶賬已滿100筆時，該戶不能再續(xù)存，須另開新戶。

答案：錯誤

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辦理單位活期存款轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)應(yīng)堅持“先簽發(fā)回單，后記賬；受理他行票據(jù)，收妥入賬”的原則。

答案：錯誤

多項選擇題

金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)（）銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計人民幣200萬元以上或者外幣等值20萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)等大額交易時，應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告。

A.法人
B.個人
C.其他組織
D.個體工商戶

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