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當法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣()萬元以上或者外幣等值()萬美元以上的款項劃轉時,應當報告大額交易。
A.100;10
B.200;20
C.300;30
D.50;5
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單項選擇題
反洗錢法中的“頻繁”是指交易行為營業(yè)日每天發(fā)生()次以上,或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)()天以上。
A.3;3
B.3;5
C.5;3
D.5;5
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單項選擇題
臨時存款賬戶存款人在賬戶的使用中需要延長期限的,應在()向開戶銀行提出申請。
A.到期后一月內
B.到期前一月內
C.繼續(xù)使用前
D.有效期限內
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