多項選擇題

應(yīng)解匯款業(yè)務(wù)風(fēng)險控制措施（）。

A.審查比對收（?。┛钊伺c代理收（取）款人身份證件，留存身份證件復(fù)印件
B.按照客戶提供的收款人名稱、金額進行查詢應(yīng)解匯款登記簿，詢問并核對匯款人名稱、嚴禁無相關(guān)要素擅自取應(yīng)解匯款登記簿顯示所有報文自行查詢核對
C.退匯憑證必須由主管審批，并與來賬報文核對
D.使用專用交易進行解匯，打印機制憑證，由客戶在憑證上簽字確認

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多項選擇題

應(yīng)解匯款業(yè)務(wù)風(fēng)險點有（）。

A.客戶身份有誤，形成冒領(lǐng)
B.擅自查詢應(yīng)解匯款登記簿，形成信息外泄
C.退錯原發(fā)報行、原收款人或人為轉(zhuǎn)發(fā)
D.日后形成糾紛

多項選擇題

保險公司協(xié)議存款風(fēng)險控制措施（）。

A.協(xié)議存款僅限于保險公司中的中資保險公司法人
B.協(xié)議存款期：最短為5年6個月，長不超過10年
C.協(xié)議的起存金額為人民幣3000萬元，存款必須一次性存入，一次性支取
D.存款單位不得以現(xiàn)金方式存入?yún)f(xié)議存款
E.協(xié)議存款憑證必須按空白重要憑證管理

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應(yīng)解匯款業(yè)務(wù)風(fēng)險控制措施（）。

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