多項選擇題

《中華人民共和國反洗錢法》對公民和組織的信息保密，規(guī)定有關人員的保密義務，下面有關這方面的敘述正確的是：（）。

A.對履行反洗錢職責或者義務獲得的客戶身份資料和交易信息，應當保密，只能用于反洗錢調查，非依法律、行政法規(guī)規(guī)定，不得向任何組織和個人提供
B.司法機關依照本規(guī)定獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢刑事訴訟
C.對違反保密義務的，依法承擔法律責任
D.中國人民銀行設立中國反洗錢監(jiān)測分析中心，作為我國統(tǒng)一的大額交易和可疑交易報告的接收、分析、保存機構，避免因反洗錢信息分散而侵害金融機構客戶的隱私權和商業(yè)秘密

你可能感興趣的試題

多項選擇題

客戶申請開立臨時存款賬戶需提供下列證明文件：（）。

A.臨時機構，應出具其駐在地營業(yè)經理部門同意設立臨時機構的批文
B.異地建筑施工及安裝單位，應出具其營業(yè)執(zhí)照正本或其隸屬單位的營業(yè)執(zhí)照正本，以及施工及安裝地建設營業(yè)經理部門核發(fā)的許可證或建筑施工及安裝合同，其基本存款賬戶開戶登記證
C.異地從事臨時經營活動的單位，應出具其營業(yè)執(zhí)照正本以及臨時經營地工商行政管理部門的批文，其基本存款賬戶開戶登記證
D.注冊驗資資金，應出具工商行政管理部門核發(fā)的企業(yè)名稱預先核準通知書或有關部門的批文

多項選擇題

人民幣賬戶管理的審核、授權包括審核單位銀行結算賬戶（）、以及個人結算賬戶變更是否真實、合規(guī)，柜員操作是否符合有關規(guī)定。

A.開立
B.變更
C.撤銷
D.轉讓

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《中華人民共和國反洗錢法》對公民和組織的信息保密，規(guī)定有關人員的保密義務，下面有關這方面的敘述正確的是：（）。

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客戶申請開立臨時存款賬戶需提供下列證明文件：（）。

人民幣賬戶管理的審核、授權包括審核單位銀行結算賬戶（）、以及個人結算賬戶變更是否真實、合規(guī)，柜員操作是否符合有關規(guī)定。

《中華人民共和國反洗錢法》對公民和組織的信息保密，規(guī)定有關人員的保密義務，下面有關這方面的敘述正確的是：（）。

客戶申請開立臨時存款賬戶需提供下列證明文件：（）。

人民幣賬戶管理的審核、授權包括審核單位銀行結算賬戶（）、以及個人結算賬戶變更是否真實、合規(guī)，柜員操作是否符合有關規(guī)定。