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單項選擇題

金融機構各分支機構應于每月初（）工作日內(nèi)匯總上報大額和可疑外匯資金交易情況，逐級上報至主報告機構。同時報送外匯局當?shù)胤志帧?/h4>

A.3
B.5
C.10
D.15

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單項選擇題

我國規(guī)定的單位之間人民幣單筆轉(zhuǎn)賬需要進行大額支付交易報告的金額起點為（）。

A.20萬
B.50萬
C.200萬
D.500萬

單項選擇題

保險公司、保險資產(chǎn)管理公司應每（）開展發(fā)洗錢內(nèi)部審計、反洗錢內(nèi)部審計可以是專項審計或者與其他審計項目同時進行。

A.一年
B.兩年
C.三年
D.五年

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