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對金融機構(gòu)風(fēng)險等級最高的客戶或者賬戶,金融機構(gòu)至少多久進行一次審核?()
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
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單項選擇題
客戶身份識別又稱()。
A.客戶識別
B.客戶身份盡職調(diào)查
C.實名制
D.客戶風(fēng)險控制
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單項選擇題
對于個人及來華人員超過等值()以上的大額外幣現(xiàn)鈔存取,應(yīng)當(dāng)向開戶銀行提供身份證或護照,開戶銀行應(yīng)逐筆登記備案。
A.1萬元人民幣
B.1萬美元
C.3萬元人民幣
D.3萬美元
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