單項(xiàng)選擇題

對金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險等級最高的客戶或者賬戶，金融機(jī)構(gòu)至少多久進(jìn)行一次審核？（）

A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年

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單項(xiàng)選擇題

客戶身份識別又稱（）。

A.客戶識別
B.客戶身份盡職調(diào)查
C.實(shí)名制
D.客戶風(fēng)險控制

單項(xiàng)選擇題

對于個人及來華人員超過等值（）以上的大額外幣現(xiàn)鈔存取，應(yīng)當(dāng)向開戶銀行提供身份證或護(hù)照，開戶銀行應(yīng)逐筆登記備案。

A.1萬元人民幣
B.1萬美元
C.3萬元人民幣
D.3萬美元

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