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多項選擇題
按《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》的規(guī)定,短期內資金通過金融機構流轉具有下列什么特點,有可能屬于可疑支付交易。()。
A.集中轉入,集中轉出
B.集中轉入,分散轉出
C.分散轉入,集中轉出
D.分散轉入,分散轉出
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多項選擇題
存款人開立什么賬戶實行核準制度,經(jīng)中國人民銀行核準后有開戶行核發(fā)開戶許可證()。
A.儲蓄存款賬戶
B.基本存款賬戶
C.一般存款賬戶
D.臨時存款賬戶
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多項選擇題
人民銀行在反洗錢工作中的職責包括()。
A.反洗錢立法
B.制定金融業(yè)反洗錢規(guī)則的職能
C.對金融業(yè)反洗錢的行政管理職能
D.負責反洗錢的資金監(jiān)控
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