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多項選擇題

中國保監(jiān)會組織、協(xié)調(diào)、指導保險業(yè)反洗錢工作，依法履行下列哪些反洗錢職責：（）。

A.參與制定保險業(yè)反洗錢政策、規(guī)劃、部門規(guī)章，配合國務院反洗錢行政主管部門對保險業(yè)實施反洗錢監(jiān)管
B.制定保險業(yè)反洗錢監(jiān)管制度，對保險業(yè)市場準入提出反洗錢要求，開展反洗錢審查和監(jiān)督檢查
C.參加反洗錢監(jiān)管合作，組織開展反洗錢培訓宣傳
D.協(xié)助司法機關調(diào)查處理涉嫌洗錢案件
E.其他依法履行的反洗錢職責

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多項選擇題

金融機構有下列哪些行為（）之一的，由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權的設區(qū)的市一級以上派出機構責令限期改正；情節(jié)嚴重的，建議有關金融監(jiān)督管理機構依法責令金融機構對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予紀律處分。

A.未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的
B.未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構或者指定內(nèi)設機構負責反洗錢工作的
C.未按照規(guī)定對職工進行反洗錢培訓的
D.按照規(guī)定對職工進行反洗錢培訓的

多項選擇題

保險公司發(fā)現(xiàn)保險代理人存在下列（）行為的，應當自發(fā)現(xiàn)之日起10個工作日內(nèi)向中國保監(jiān)會報告。

A.嚴重侵害投保人、被保險人或者受益人的合法權益
B.利用保險業(yè)務進行非法集資、傳銷或者洗錢等非法活動
C.進行銷售誤導，損害消費者利益的
D.中國保監(jiān)會規(guī)定的其他需要報告的行為

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中國保監(jiān)會組織、協(xié)調(diào)、指導保險業(yè)反洗錢工作，依法履行下列哪些反洗錢職責：（）。

你可能感興趣的試題

保險公司發(fā)現(xiàn)保險代理人存在下列（）行為的，應當自發(fā)現(xiàn)之日起10個工作日內(nèi)向中國保監(jiān)會報告。

中國保監(jiān)會組織、協(xié)調(diào)、指導保險業(yè)反洗錢工作，依法履行下列哪些反洗錢職責：（）。

保險公司發(fā)現(xiàn)保險代理人存在下列（）行為的，應當自發(fā)現(xiàn)之日起10個工作日內(nèi)向中國保監(jiān)會報告。