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判斷題

保險業(yè)金融機構應當建立反洗錢內部監(jiān)督檢查組織架構，對機構反洗錢內控制度的完善和執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。

答案：正確

你可能感興趣的試題

多項選擇題

國務院金融監(jiān)督管理機構在反洗錢工作中的職責有（）。

A.參與制定所監(jiān)督管理的金融機構反洗錢規(guī)章
B.對所監(jiān)督管理的金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求
C.審查新設金融機構或者金融機構增設分支機構的反洗錢內部控制制度方案
D.對所監(jiān)督管理的金融機構的可疑交易開展調查

多項選擇題

保險公司、保險資產管理公司發(fā)生下列哪些情形（）之一，保險監(jiān)管機構可以將其列為反洗錢重點監(jiān)管對象。

A.涉嫌從事洗錢或者協(xié)助他人洗錢
B.受到反洗錢主管部門重大行政處罰
C.小額款項進賬
D.中國保監(jiān)會認為需要重點監(jiān)管的其他情形

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