A.涉案金額等值人民幣一千萬元(含)以上的 B.性質惡劣,造成擠兌的 C.性質惡劣,造成區(qū)域性或系統(tǒng)性風險等重大社會不良影響的 D.銀行業(yè)監(jiān)督管理機構認定的其他屬于重大、惡性的案件
A.銀行業(yè)金融機構從業(yè)人員獨立實施的 B.銀行業(yè)金融機構從業(yè)人員參與實施的 C.與銀行業(yè)金融機構從業(yè)人員關系密切的家屬獨立實施或參與實施的 D.外部人員實施的,侵犯銀行業(yè)金融機構或客戶資金或其他財產權益的
A.統(tǒng)一化 B.職業(yè)化 C.規(guī)范化 D.系統(tǒng)化 E.專業(yè)化