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國(guó)務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)審批新設(shè)金融機(jī)構(gòu)或者金融機(jī)構(gòu)增設(shè)()時(shí),應(yīng)當(dāng)審查新機(jī)構(gòu)反洗錢()制定的方案;對(duì)于不符合規(guī)定的不予批準(zhǔn)。
答案:
分支機(jī)構(gòu);內(nèi)部控制
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填空題
反洗錢行政主管部門和其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪的交易活動(dòng),應(yīng)當(dāng)及時(shí)向()報(bào)告。
答案:
偵查機(jī)關(guān)
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填空題
國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門設(shè)立(),負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報(bào)告的接收、分析,并按照規(guī)定向國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門報(bào)告分析結(jié)果,履行國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門規(guī)定的其他職責(zé)。
答案:
反洗錢信息中心
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