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問答題
【簡答題】簡述金融機構反洗錢的義務。
答案:
(1)金融機構應當設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作。
(2)金融機構應當按照規(guī)定建立客戶身份識...
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填空題
《反洗錢法》明確指出,國務院反洗錢行政主管部門或者()發(fā)現(xiàn)可疑交易活動,需要調查核實的,可以向金融機構進行調查,金融機構應當予以配合。
答案:
其省一級派出機構
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填空題
銀行業(yè)監(jiān)督管理機構及其從事監(jiān)督管理工作的人員依法履行監(jiān)督管理職責,受()保護。
答案:
法律
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