A.金融機構在與客戶業(yè)務關系存續(xù)期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，應當及時更新客戶身份資料
B.客戶身份資料在業(yè)務關系結束后、客戶交易信息在交易結束后應當至少保存三年
C.客戶身份資料應包括個人客戶的身份證件復印件或者影印件、機構客戶的開戶資格證明文件復印件及內(nèi)部審核記錄、客戶信息核實和更正記錄等
D.交易記錄包括關于每筆交易的數(shù)據(jù)信息（交易主體、交易時間、地點或交易終端地址、幣種、金額、資金的來源和去向、提取資金的方式等）、業(yè)務憑證等