單項選擇題

下列不屬于中國反洗錢監(jiān)測分析中心職責(zé)的是：（）

A.接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告
B.建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫，妥善保存金融機(jī)構(gòu)提交的大額交易和可疑交易報告信息
C.按照規(guī)定向中國人民銀行報告分析結(jié)果
D.按照有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，與境外反洗錢機(jī)構(gòu)交換與反洗錢有關(guān)的信息和資料

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單項選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立和實(shí)施客戶身份識別制度，按照規(guī)定了解客戶的交易目的和（），有效識別交易的受益人。

A.交易對象
B.交易性質(zhì)
C.交易資金來源
D.交易的真實(shí)性

單項選擇題

金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)依法協(xié)助、配合（）和行政執(zhí)法機(jī)關(guān)打擊洗錢活動。

A.中國人民銀行
B.司法機(jī)關(guān)
C.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
D.中國保險監(jiān)督管理委員會

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下列不屬于中國反洗錢監(jiān)測分析中心職責(zé)的是：（）

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金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立和實(shí)施客戶身份識別制度，按照規(guī)定了解客戶的交易目的和（），有效識別交易的受益人。

金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)依法協(xié)助、配合（）和行政執(zhí)法機(jī)關(guān)打擊洗錢活動。

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立和實(shí)施客戶身份識別制度，按照規(guī)定了解客戶的交易目的和（），有效識別交易的受益人。

金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)依法協(xié)助、配合（）和行政執(zhí)法機(jī)關(guān)打擊洗錢活動。