A.董事會(huì)與高級(jí)管理層對(duì)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理的重視程度，包括決策、監(jiān)督跨部門(mén)反洗錢(qián)工作事項(xiàng)的情況
B.反洗錢(qián)管理層級(jí)與架構(gòu)，管理機(jī)制運(yùn)轉(zhuǎn)情況
C.機(jī)構(gòu)總部監(jiān)督各部門(mén)、條線和各分支機(jī)構(gòu)落實(shí)反洗錢(qián)政策的機(jī)制與力度，特別是是否將反洗錢(qián)納入內(nèi)部審計(jì)和檢查工作范圍、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并提出整改意見(jiàn)
D.對(duì)董事會(huì)、高級(jí)管理層、總部和分支機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)條線人員的培訓(xùn)機(jī)制