多項選擇題

客戶未明確對賬方式、對賬頻率、回單簽章類型、郵寄地址（含郵編）、郵寄聯(lián)系人等信息時，按建設(shè)銀行默認規(guī)則執(zhí)行（）

A.對賬頻率默認為銀行頻率，按季發(fā)送賬單
B.對賬方式默認為紙質(zhì)賬單委托投遞
C.回單簽章類型默認為使用預(yù)留印鑒、單位公章、財務(wù)專用章三者任一
D.郵寄地址（含郵編）默認為單位登記注冊地址；郵寄聯(lián)系人默認為單位財務(wù)負責(zé)人或聯(lián)系人

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多項選擇題

網(wǎng)點在新開立賬戶時，開展涉稅信息盡職調(diào)查工作，了解客戶的稅收居民身份，可以通過哪些方式及渠道及時告知客戶相關(guān)事宜（）

A.電話
B.面談
C.柜面渠道
D.電子渠道

多項選擇題

各級機構(gòu)在出現(xiàn)以下情形時，應(yīng)結(jié)合客戶風(fēng)險及時啟動客戶重新識別，按照不低于客戶初次身份識別的標(biāo)準(zhǔn)，對客戶重新開展相應(yīng)身份識別（）

A.客戶姓名或者名稱與外部制裁名單上的個人或?qū)嶓w相一致，或者有信息獲知客戶為名單上人員利益從事相關(guān)活動
B.客戶因涉嫌洗錢、恐怖融資或其他犯罪，被各級司法、行政機關(guān)依法要求建設(shè)銀行協(xié)助調(diào)查
C.客戶因涉嫌洗錢、恐怖融資或其他犯罪，在媒體出現(xiàn)負面報道
D.客戶交易、行為出現(xiàn)異?；蚺c歷史交易情況相比出現(xiàn)不符合其業(yè)務(wù)特點的重大變化

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客戶未明確對賬方式、對賬頻率、回單簽章類型、郵寄地址（含郵編）、郵寄聯(lián)系人等信息時，按建設(shè)銀行默認規(guī)則執(zhí)行（）

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各級機構(gòu)在出現(xiàn)以下情形時，應(yīng)結(jié)合客戶風(fēng)險及時啟動客戶重新識別，按照不低于客戶初次身份識別的標(biāo)準(zhǔn)，對客戶重新開展相應(yīng)身份識別（）

客戶未明確對賬方式、對賬頻率、回單簽章類型、郵寄地址（含郵編）、郵寄聯(lián)系人等信息時，按建設(shè)銀行默認規(guī)則執(zhí)行（）

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各級機構(gòu)在出現(xiàn)以下情形時，應(yīng)結(jié)合客戶風(fēng)險及時啟動客戶重新識別，按照不低于客戶初次身份識別的標(biāo)準(zhǔn)，對客戶重新開展相應(yīng)身份識別（）