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單項選擇題

營業(yè)網(wǎng)點反洗錢崗位人員在客戶身份識別方面的主要職責包含協(xié)助運營經理組織客戶洗錢風險分類，組織管理客戶身份信息的維護和更新，監(jiān)控（）客戶的交易、記錄分析意見；

A.高風險
B.低風險
C.中風險
D.較高風險

你可能感興趣的試題

單項選擇題

營業(yè)網(wǎng)點應參考客戶數(shù)量和業(yè)務規(guī)模設置反洗錢崗位（A/B角），遵循“（）”的原則，負責包括客戶身份識別在內的反洗錢和反恐融資合規(guī)管理的具體工作。

A.了解你客戶辦理的業(yè)務
B.了解你的客戶
C.客戶身份識別
D.客戶盡職調查

單項選擇題

各級（）為客戶身份識別工作管理的牽頭部門，公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風險、科技、市場部門等相關部門應密切協(xié)作、各負其責，充分利用本*部門條件組織落實本業(yè)務條線客戶身份識別工作。

A.運營管理部門
B.風險管理部門
C.法律合規(guī)部門
D.外部監(jiān)管部門

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