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單項選擇題

營業(yè)網(wǎng)點反洗錢崗位人員在客戶身份識別方面的主要職責(zé)包含協(xié)助運營經(jīng)理組織客戶洗錢風(fēng)險分類，組織管理客戶身份信息的維護(hù)和更新，監(jiān)控（）客戶的交易、記錄分析意見；

A.高風(fēng)險
B.低風(fēng)險
C.中風(fēng)險
D.較高風(fēng)險

你可能感興趣的試題

單項選擇題

營業(yè)網(wǎng)點應(yīng)參考客戶數(shù)量和業(yè)務(wù)規(guī)模設(shè)置反洗錢崗位（A/B角），遵循“（）”的原則，負(fù)責(zé)包括客戶身份識別在內(nèi)的反洗錢和反恐融資合規(guī)管理的具體工作。

A.了解你客戶辦理的業(yè)務(wù)
B.了解你的客戶
C.客戶身份識別
D.客戶盡職調(diào)查

單項選擇題

各級（）為客戶身份識別工作管理的牽頭部門，公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風(fēng)險、科技、市場部門等相關(guān)部門應(yīng)密切協(xié)作、各負(fù)其責(zé)，充分利用本*部門條件組織落實本業(yè)務(wù)條線客戶身份識別工作。

A.運營管理部門
B.風(fēng)險管理部門
C.法律合規(guī)部門
D.外部監(jiān)管部門

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