A.在為客戶提供規(guī)定金額以上的一次性金融服務時,應當通過客戶出示的有效身份證件或者其他身份證明文件確認客戶的真實身份。 B.采取合理方式確認代理關(guān)系的存在,分別對代理人和被代理人采取與之相應的身份識別措施。 C.對已經(jīng)開展了身份識別的客戶,不論出現(xiàn)何種情形,盡量不對客戶身份進行重新識別。 D.在與客戶的業(yè)務關(guān)系存續(xù)期間,應當采取持續(xù)的客戶身份識別措施。
A.賬戶管理系統(tǒng) B.聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng) C.征信系統(tǒng) D.支付結(jié)算系統(tǒng)
A.人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的 B.人民幣2萬元以上或者外幣等值2000美元以上的 C.人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的現(xiàn)金給付/賠付 D.人民幣2萬元以上或者外幣等值2000美元以上的現(xiàn)金給付/賠付