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單項選擇題

合規(guī)部反洗錢崗通過反洗錢系統(tǒng)監(jiān)測客戶大額交易發(fā)生情況，并在大額交易發(fā)生后的（）個工作日內，通過中國反洗錢監(jiān)測分析中心數據報送系統(tǒng)及時報送大額交易報告。

A.20
B.10
C.5
D.30

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單項選擇題

公司向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告下列大額交易：當日單筆或當日累計人民幣交易（）萬元以上、外幣交易等值（）萬美元以上的現金繳存、現金支取、現金結售匯、現鈔兌換、現金匯款、現金票據解付及其它形式的現金收支。

A.5，1
B.10，5
C.15，10
D.20，10

單項選擇題

公司各部門、業(yè)務線和分支機構應當按照安全、準確、完整、保密的原則，妥善保存客戶身份資料和交易記錄，客戶身份資料、交易記錄應當至少保存（）年，具體保存方式和保存期限按照國家有關規(guī)定中最高標準執(zhí)行。

A.4
B.9
C.10
D.20

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