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恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員名單調(diào)整的,對(duì)跨境交易和一次性交易等較高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的回溯性調(diào)查應(yīng)當(dāng)在知道或者應(yīng)當(dāng)知道恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員名單之日起()個(gè)工作日內(nèi)完成。
A.2
B.3
C.5
D.10
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單項(xiàng)選擇題
恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員名單調(diào)整的,義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)立即針對(duì)本機(jī)構(gòu)的所有客戶(hù)以及上溯()年內(nèi)的交易啟動(dòng)回溯性調(diào)查。
A.一
B.二
C.三
D.四
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單項(xiàng)選擇題
義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員名單開(kāi)展實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),應(yīng)當(dāng)覆蓋義務(wù)機(jī)構(gòu)的所有業(yè)務(wù)條線和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。對(duì)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》第十八條規(guī)定的可疑交易報(bào)告,義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)立即提交,最遲不得超過(guò)業(yè)務(wù)發(fā)生后的()小時(shí)。
A.12
B.24
C.36
D.48
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