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自然人客戶銀行賬戶與其他銀行賬戶發(fā)生（）的跨境款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)，營業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)報(bào)送大額交易。

A.單筆或者累計(jì)人民幣交易20萬元以上、外幣交易等值1萬美元以上
B.單筆或者累計(jì)人民幣交易50萬元以上、外幣交易等值10萬美元以上
C.單筆或者累計(jì)人民幣交易100萬元以上、外幣交易等值10萬美元以上
D.單筆或者累計(jì)人民幣交易20萬元以上、外幣交易等值5萬美元以上

單項(xiàng)選擇題

原則上同一代理人在同一家營業(yè)機(jī)構(gòu)代辦借記卡不得超過（）張。

A.1
B.2
C.3
D.4

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A機(jī)構(gòu)發(fā)生了涉及本機(jī)構(gòu)反洗錢工作的重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，于發(fā)生后第15個工作日向中國人民銀行進(jìn)行了報(bào)告。

你可能感興趣的試題

自然人客戶銀行賬戶與其他銀行賬戶發(fā)生（）的跨境款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)，營業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)報(bào)送大額交易。

原則上同一代理人在同一家營業(yè)機(jī)構(gòu)代辦借記卡不得超過（）張。

A機(jī)構(gòu)發(fā)生了涉及本機(jī)構(gòu)反洗錢工作的重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，于發(fā)生后第15個工作日向中國人民銀行進(jìn)行了報(bào)告。

自然人客戶銀行賬戶與其他銀行賬戶發(fā)生（）的跨境款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)，營業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)報(bào)送大額交易。

原則上同一代理人在同一家營業(yè)機(jī)構(gòu)代辦借記卡不得超過（）張。