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金融機(jī)構(gòu)在按照國務(wù)院反洗錢行政主管部門的要求采取臨時凍結(jié)措施后()小時內(nèi),未接到偵查機(jī)關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的,應(yīng)當(dāng)立即解除凍結(jié)。
A.十二
B.二十四
C.三十六
D.四十八
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金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將可疑交易在可疑交易發(fā)生后的()個工作日內(nèi)以電子方式報送中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
A.2
B.5
C.10
D.15
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單項選擇題
我國規(guī)定的單位帳戶和個人帳戶之間人民幣單筆轉(zhuǎn)賬需要進(jìn)行大額支付交易報告的金額起點(diǎn)為()。
A.20萬
B.50萬
C.100萬
D.500萬
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