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檢查后續(xù)處理工作結(jié)束后,檢查組應(yīng)及時(shí)將整個(gè)反洗錢檢查過程中的相關(guān)資料進(jìn)行收集整理,分類排列、編號編目、裝盒處理等歸檔工作,遵循反洗錢資料管理有關(guān)規(guī)定,專人專卷妥善保存,保存期限至少()。
A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
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多項(xiàng)選擇題
中國人民銀行反洗錢檢查工作原則是()。
A.統(tǒng)一部署
B.分級負(fù)責(zé)
C.查改結(jié)合
D.監(jiān)管報(bào)告
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單項(xiàng)選擇題
反洗錢所涉保密信息應(yīng)妥善保管、有序存放,保存期限應(yīng)自產(chǎn)生保密信息當(dāng)年起至少保存()年,法律法規(guī)、總行制度另有規(guī)定的從其規(guī)定。
A.1年
B.3年
C.5年
D.10年
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