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同一人在本銀行所有III類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到10萬元(含)以上,未在限定時(shí)間內(nèi)按要求提供有效身份證件、登記身份信息的,銀行應(yīng)當(dāng)中止該賬戶所有業(yè)務(wù)。()
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銀行為個(gè)人開立III類戶時(shí),應(yīng)當(dāng)按照賬戶實(shí)名制原則通過綁定賬戶驗(yàn)證開戶人身份。()
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義務(wù)機(jī)構(gòu)可根據(jù)自身資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務(wù)特點(diǎn)、客戶群體、交易特征等及運(yùn)營(yíng)管理模式和人員配置等情況,確定對(duì)通過監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)篩選出的交易人工分析、識(shí)別作業(yè)模式,主要分為集中作業(yè)和分散作業(yè)兩種模式。()
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