你可能感興趣的試題

省直分行業(yè)務(wù)處理中心在處理可疑上報(bào)的工作職責(zé)是（）。

A.對(duì)系統(tǒng)預(yù)警數(shù)據(jù)、網(wǎng)點(diǎn)人工發(fā)現(xiàn)的可疑線索數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、識(shí)別、補(bǔ)錄、初審和填報(bào)
B.根據(jù)可疑交易分析的需要，發(fā)起和督促網(wǎng)點(diǎn)完成調(diào)查任務(wù)
C.按照法律合規(guī)部對(duì)可疑交易報(bào)告的復(fù)核意見，做好分析、確認(rèn)等處理工作
D.按要求配合完成反洗錢協(xié)查等工作

多項(xiàng)選擇題

高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶的標(biāo)準(zhǔn)是：（）。

A.被列入國(guó)家有關(guān)部門發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單及其他禁止性名單的客戶
B.因涉嫌洗錢、恐怖融資等犯罪行為被監(jiān)管機(jī)構(gòu)或國(guó)家有關(guān)部門要求協(xié)助調(diào)查的客戶
C.利用虛假證件辦理業(yè)務(wù)的客戶
D.已在當(dāng)?shù)毓_媒體上披露或在相關(guān)政府部門通報(bào)中涉嫌重大案件或經(jīng)濟(jì)丑聞等負(fù)面信息的客戶
E.交易一方為自然人、單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值1萬美元以上的跨境交易

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可疑交易報(bào)告填報(bào)質(zhì)量，主要查看那些要素進(jìn)行全面分析：（）。

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高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶的標(biāo)準(zhǔn)是：（）。

可疑交易報(bào)告填報(bào)質(zhì)量，主要查看那些要素進(jìn)行全面分析：（）。

省直分行業(yè)務(wù)處理中心在處理可疑上報(bào)的工作職責(zé)是（）。

高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶的標(biāo)準(zhǔn)是：（）。