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企業(yè)先前提交的有效身份證件已過有效期的,企業(yè)未在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的,金融機構(gòu)應(yīng)當中止辦理業(yè)務(wù)。()
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在客戶身份識別和盡職調(diào)查過程中有合理理由懷疑客戶涉嫌洗錢或其他犯罪活動的,應(yīng)及時向公安機關(guān)報案,同時報送可疑交易報告。()
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發(fā)卡銀行利用電子自助設(shè)備發(fā)卡的,不需要對客戶身份信息進行人工識別。()
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