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多項(xiàng)選擇題

低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶包括（）。

A.人民解放軍
B.行政機(jī)關(guān)
C.軍事機(jī)關(guān)
D.人民政協(xié)機(jī)關(guān)

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單項(xiàng)選擇題

對(duì)公客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定的時(shí)間要求原則上自開立客戶號(hào)之日起不超過（）個(gè)工作日。

A.5
B.10
C.3
D.7

多項(xiàng)選擇題

在中國(guó)境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依法建立（）履行反洗錢義務(wù)。

A.健全客戶身份識(shí)別制度
B.客戶身份資料保存制度
C.大額交易制度
D.大額客戶身份監(jiān)督制度

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