多項選擇題

針對金融機構建立健全反洗錢內部控制制度的情況，（）負有反洗錢監(jiān)督檢查職責。

A.中國人民銀行
B.銀監(jiān)會
C.證監(jiān)會
D.保監(jiān)會

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多項選擇題

中國人民銀行作為國務院反洗錢行政主管部門，在負責全國的反洗錢監(jiān)督管理工作中，應當履行哪些職責（）。

A.組織協(xié)調全國的反洗錢工作
B.制定或者會同國務院有關金融監(jiān)督管理機構制定金融機構反洗錢規(guī)章
C.監(jiān)督檢查金融機構履行反洗錢義務的情況
D.在職責范圍內調查可疑交易活動

多項選擇題

客戶洗錢風險等級分類的原則包括（）。

A.全面性
B.定性與定量相結合
C.持續(xù)性
D.保密性

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