判斷題

非銀行支付機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)以客戶(hù)為單位，按資金收入或者支出單邊累計(jì)計(jì)算并報(bào)告大額交易。（）

答案：正確

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對(duì)于個(gè)人存在異常開(kāi)立II、III類(lèi)戶(hù)和可疑交易行為的，銀行應(yīng)當(dāng)按照制度規(guī)定，釆取拒絕開(kāi)戶(hù)或暫停賬戶(hù)非柜面業(yè)務(wù)等措施。（）

答案：正確

銀行為個(gè)人非面對(duì)面開(kāi)立的II、III類(lèi)戶(hù)向本人同名支付賬戶(hù)充值的，充值資金可提回II、III類(lèi)戶(hù)，但提現(xiàn)金額不得超過(guò)該II、III類(lèi)戶(hù)向支付賬戶(hù)的原充值金額。（）

答案：正確

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