你可能感興趣的試題

出現(xiàn)（）情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶。

A.客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證件種類、身份證件號(hào)碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者負(fù)責(zé)人的；
B.客戶的行為或交易情況出現(xiàn)異常的；
C.客戶有洗錢、恐怖融資活動(dòng)嫌疑的；
D.先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性存在疑點(diǎn)的；

多項(xiàng)選擇題

自然人的有效身份證件或者其他身份證明文件包括（）。

A.居住在境內(nèi)的中國公民主要為二代居民身份證或者臨時(shí)居民身份證、居民戶口簿（僅適用于16周歲以下的中國公民）；
B.香港、澳門居民為港澳居民往來內(nèi)地通行證；臺(tái)灣居民為臺(tái)灣居民往來大陸通行證或者其他有效旅行證件；
C.居住在境內(nèi)或境外的中國籍的華僑，為中國護(hù)照；外國公民為護(hù)照或外國人永久居留證；
D.為出生滿一個(gè)月且尚未申報(bào)戶口的客戶辦理業(yè)務(wù)，可暫時(shí)使用其出生醫(yī)學(xué)證明作為身份證明文件；

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在識(shí)別或者重新識(shí)別客戶身份時(shí)，可以采取以下措施中的（）。

你可能感興趣的試題

出現(xiàn)（）情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶。

自然人的有效身份證件或者其他身份證明文件包括（）。

在識(shí)別或者重新識(shí)別客戶身份時(shí)，可以采取以下措施中的（）。

出現(xiàn)（）情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶。

自然人的有效身份證件或者其他身份證明文件包括（）。