你可能感興趣的試題

出現(xiàn)（）情況時，應(yīng)當(dāng)重新識別客戶。

A.客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證件種類、身份證件號碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者負(fù)責(zé)人的；
B.客戶的行為或交易情況出現(xiàn)異常的；
C.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的；
D.先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性存在疑點的；

多項選擇題

自然人的有效身份證件或者其他身份證明文件包括（）。

A.居住在境內(nèi)的中國公民主要為二代居民身份證或者臨時居民身份證、居民戶口簿（僅適用于16周歲以下的中國公民）；
B.香港、澳門居民為港澳居民往來內(nèi)地通行證；臺灣居民為臺灣居民往來大陸通行證或者其他有效旅行證件；
C.居住在境內(nèi)或境外的中國籍的華僑，為中國護照；外國公民為護照或外國人永久居留證；
D.為出生滿一個月且尚未申報戶口的客戶辦理業(yè)務(wù)，可暫時使用其出生醫(yī)學(xué)證明作為身份證明文件；

感谢您访问我们的网站，您可能还对以下资源感兴趣：

中文字幕网国产

国产一级特黄a大片亚洲浮力影院久久久久久亚洲第一二三区日韩国产国产精品第不卡国产视频第一页

在識別或者重新識別客戶身份時，可以采取以下措施中的（）。

你可能感興趣的試題

出現(xiàn)（）情況時，應(yīng)當(dāng)重新識別客戶。

自然人的有效身份證件或者其他身份證明文件包括（）。

在識別或者重新識別客戶身份時，可以采取以下措施中的（）。

出現(xiàn)（）情況時，應(yīng)當(dāng)重新識別客戶。

自然人的有效身份證件或者其他身份證明文件包括（）。