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A.使用偽造、變?cè)扉_(kāi)戶(hù)證明文件
B.假冒他人身份或者虛構(gòu)代理關(guān)系
C.經(jīng)核實(shí)注冊(cè)地址不存在或虛構(gòu)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所
D.被中華人民共和國(guó)制裁或者執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)決議制裁
E.被工商管理部門(mén)列入“嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單”
F.法律、行政法規(guī)以及中國(guó)人民銀行認(rèn)定的其他情形

A.通過(guò)政府或其相關(guān)職能部門(mén)的官方網(wǎng)站查詢(xún)
B.要求企業(yè)重新提交開(kāi)戶(hù)證明文件
C.向公安、工商行政管理等部門(mén)核實(shí)
D.回訪(fǎng)企業(yè)所在地現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)并核實(shí)單位基本情況