判斷題

中國人民銀行在反洗錢調(diào)查中需要調(diào)取金融機構(gòu)重要業(yè)務(wù)信息的，金融機構(gòu)可以基于保密考慮不予提供。

答案：錯誤

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金融機構(gòu)在報告可疑交易時，應(yīng)分析、審核和判斷所篩查出的異常交易是否存在相關(guān)條款所提示的“與客戶身份、財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符”、“原因不明”等可疑原因。

答案：正確

金融機構(gòu)按照反洗錢規(guī)定需要保存的客戶交易記錄僅限紙質(zhì)介質(zhì)，不包括電子數(shù)據(jù)。

答案：錯誤

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