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通過販毒、走私、軍火貿(mào)易、人口販賣等有組織犯罪獲取非法收益,是恐怖主義的資金支持主要來源之一。
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金融機構(gòu)破產(chǎn)或者解散時,應(yīng)當(dāng)將客戶身份資料和交易記錄移交給國務(wù)院反洗錢行政主管部門指定的機構(gòu)證券監(jiān)督管理委員會或者中國保險監(jiān)督管理委員會指定的機構(gòu)。
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證券期貨業(yè)機構(gòu)只需在開戶、變更信息存取款支取、銷戶環(huán)節(jié)進行客戶身份識別。
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