多項(xiàng)選擇題

下面屬于一次性金融服務(wù)的是（）

A.未在我*行開(kāi)立賬戶的現(xiàn)金匯款
B.未在我*行開(kāi)立賬戶的現(xiàn)鈔兌換
C.未在我*行開(kāi)立賬戶的票據(jù)兌付
D.在我*行個(gè)人賬戶存入RMB10000元（含）以上，等值USD1000元以上（含）的交易

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多項(xiàng)選擇題

《平安銀行人民幣個(gè)人存款賬戶管理辦法》所稱在中國(guó)境內(nèi)有住所是指因（）而在中國(guó)境內(nèi)習(xí)慣性居住

A.戶籍
B.家庭
C.經(jīng)濟(jì)利益關(guān)系
D.住房

多項(xiàng)選擇題

開(kāi)戶行應(yīng)加強(qiáng)對(duì)異常開(kāi)戶行為的審核。有下列情形之一的，網(wǎng)點(diǎn)有權(quán)拒絕開(kāi)戶并在系統(tǒng)中登記拒絕開(kāi)戶原因記錄：不配合客戶身份識(shí)別、對(duì)個(gè)人身份信息存在疑義，要求出示輔助證件，個(gè)人拒絕出示的、組織他人同時(shí)或者分批開(kāi)立賬戶的。（）

A.開(kāi)戶資料填寫(xiě)有誤
B.開(kāi)戶理由不合理。
C.開(kāi)立業(yè)務(wù)與客戶身份不相符。
D.有明顯理由懷疑開(kāi)立賬戶存在開(kāi)卡倒賣或從事違法犯罪活動(dòng)的。

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