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金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對下列恐怖活動組織及恐怖活動人員名單開展實時監(jiān)測。
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既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易,金融機(jī)構(gòu)只需提交可疑交易報告。
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金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在按本機(jī)構(gòu)可疑交易報告內(nèi)部操作規(guī)程確認(rèn)為可疑交易后,及時以電子方式提交可疑交易報告,最遲不超過10個工作日。
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