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單項選擇題

恐怖活動組織及恐怖活動人員名單調整的，開展回溯性調查的相關工作記錄至少應當完整保存（）。

A.3年
B.5年

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單項選擇題

對可疑交易賬戶經（）審批后采取措施限制客戶或賬戶的交易方式、規(guī)模、頻率等，特別是客戶通過非柜面方式辦理業(yè)務的金額、次數和業(yè)務類型。

A.支行高層
B.分行高層

單項選擇題

各單位發(fā)現客戶存在異常交易行為，懷疑客戶存在洗錢或恐怖融資嫌疑的，可通過反洗錢監(jiān)測報告系統(tǒng)發(fā)起（）可疑交易報告。

A.人工新增
B.系統(tǒng)新增

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