多項(xiàng)選擇題

各機(jī)構(gòu)在履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)時(shí)，應(yīng)向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心和人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告以下可疑行為：（）。

A.客戶(hù)提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B.對(duì)向境內(nèi)匯入資金的境外機(jī)構(gòu)提出要求后，仍無(wú)法完整獲得匯款人姓名或者名稱(chēng)、匯款人賬號(hào)和匯款人住所及其他相關(guān)替代性信息的
C.客戶(hù)無(wú)正當(dāng)理由拒絕更新客戶(hù)基本信息的
D.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶(hù)身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性的
E.履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)時(shí)發(fā)現(xiàn)的其他可疑行為

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多項(xiàng)選擇題

出現(xiàn)以下情況時(shí)，各機(jī)構(gòu)應(yīng)重新識(shí)別客戶(hù)。經(jīng)采取合理措施仍無(wú)法排除疑點(diǎn)的，應(yīng)按規(guī)定提交可疑交易報(bào)告。（）。

A.客戶(hù)要求變更姓名或者名稱(chēng)、身份證明文件種類(lèi)和號(hào)碼、注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍、法定代表人或者負(fù)責(zé)人的
B.客戶(hù)行為或者交易情況無(wú)異常的
C.客戶(hù)姓名或者名稱(chēng)與國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)、機(jī)構(gòu)和司法機(jī)關(guān)依法要求金融機(jī)構(gòu)協(xié)查或者關(guān)注的犯罪嫌疑人、洗錢(qián)和恐怖融資分子的姓名或者名稱(chēng)相同的。
D.客戶(hù)有洗錢(qián)、恐怖融資活動(dòng)嫌疑的
E.獲得的客戶(hù)信息與先前已經(jīng)掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛盾的
F.先前獲得的客戶(hù)身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性存在疑點(diǎn)的
G.各機(jī)構(gòu)認(rèn)為應(yīng)重新識(shí)別客戶(hù)身份的其他情形。

多項(xiàng)選擇題

單位客戶(hù)（）的身份證明文件已過(guò)有效期的，各機(jī)構(gòu)應(yīng)按要求辦理通知、更新和中止業(yè)務(wù)。

A.控股股東或?qū)嶋H控制人
B.法定代表人
C.負(fù)責(zé)人
D.授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員
E.出納

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各機(jī)構(gòu)在履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)時(shí)，應(yīng)向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心和人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告以下可疑行為：（）。

你可能感興趣的試題

出現(xiàn)以下情況時(shí)，各機(jī)構(gòu)應(yīng)重新識(shí)別客戶(hù)。經(jīng)采取合理措施仍無(wú)法排除疑點(diǎn)的，應(yīng)按規(guī)定提交可疑交易報(bào)告。（）。

單位客戶(hù)（）的身份證明文件已過(guò)有效期的，各機(jī)構(gòu)應(yīng)按要求辦理通知、更新和中止業(yè)務(wù)。

各機(jī)構(gòu)在履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)時(shí)，應(yīng)向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心和人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告以下可疑行為：（）。

出現(xiàn)以下情況時(shí)，各機(jī)構(gòu)應(yīng)重新識(shí)別客戶(hù)。經(jīng)采取合理措施仍無(wú)法排除疑點(diǎn)的，應(yīng)按規(guī)定提交可疑交易報(bào)告。（）。

單位客戶(hù)（）的身份證明文件已過(guò)有效期的，各機(jī)構(gòu)應(yīng)按要求辦理通知、更新和中止業(yè)務(wù)。